Как я Определяю Жульничество Чека кассира?
Жульничество чека кассира обычно легко определить, особенно в случае наиболее распространенного жульничества, вовлекая выпуск мошеннического чека кассира сверх согласованного сумма, с просьбой направить избыток третьему лицу. Жертва жульничества вперед фонды согласно просьбе, только чтобы найти, что проверка не очищалась. Быть бдительным афер, используя чеки кассира может помочь людям избежать денежных убытков, и важно знать, что такие аферы особенно распространены в Интернете, где это - установившаяся практика, чтобы иметь деловые отношения с людьми во множестве местоположений.
Много афер чека кассира полагаются на факт, что банки обязаны сделать фонды из чека кассира доступными в пределах определенного числа дней, даже если проверка еще не очистилась. Кто-то депонирующий чек в понедельник видел бы фонды в четверг, например, даже если банк фактически не осуществил клиринг чека. Люди должны быть тщательными относительно принятия чеков кассира и должны всегда согласовывать с банком, чтобы видеть, очистились ли фонды прежде, чем принять меры на операции, вовлекающей чек кассира.
Самое основное жульничество чека кассира вовлекает лицо, посылающее мошенническую регистрацию платежа за товары. Получатель платежа депонирует чек, видит, что это, кажется, очистилось, и отправляет товары покупателю. После нескольких дней проверка не в состоянии очиститься, фонды вычитаются со счета клиента, и продавец потерял товары, отправленные по почте покупателю. Ожидание фондов к полностью ясному прежде, чем отправить по почте или передать товары может помочь людям избежать этого жульничества.
Другой вид жульничества чека кассира вовлекает покупателя, посылающего чек сверх суммы продаж. обычно есть причина, приведенная для этого, такая как mistake І, выпуская проверку, или желание направить деньги третьему лицу через продавца. Продавца просят депонировать чек и затем переслать избыток другому лицу. Этого жульничества легко избежать, отказываясь принять негабаритные чеки кассира, поскольку они почти всегда нечестны.
Другие аферы вовлекают обещания, что кто-то сделал золотое дно денег или дается деньги для покупок тайны. Лицо депонирует чек, тратит деньги под предположением, что это доступно, и отсутствует, что деньги, когда проверка не в состоянии очиститься. В некоторых случаях, людей просят депонировать большой чек и послать часть денег другому лицу, которое является красным флагом. Вообще, когда люди наследуют деньги или посланы фонды за тайной, делая покупки работа, там будет сопровождать документацию и информацию. Контакт внезапно может быть знаком, что кто-то делает попытку жульничества чека кассира.
Люди, обеспокоенные попытками жульничества чека кассира, могут избежать чеков кассира в операциях когда бы ни было возможно, и связаться с банком, который проверка получена, чтобы видеть, действительно ли это, если они находятся в ситуации, где они должны принять чек. Также желательно ждать таких проверок, чтобы очиститься, когда они депонированы. Потребители могут также хотеть знать, что использование подделанных денежных переводов - также проблема в некоторых областях мира, и важно ждать денежных переводов очиститься прежде, чем потратить деньги.