Каковы Различные типы Финансовых Преступлений?
Финансовые преступления, иногда называемые белый collar І преступления, являются ненасильственными преступлениями, которые вовлекают воровство или неправильное использование денег. Финансовые преступления иногда считают менее важными чем другие типы преступлений, потому что нет никакого используемого насилия, но у них могут фактически быть обширные воздействия на личные финансы и даже все финансовые рынки. Есть много различных типов финансовых преступлений, включая подделывание, мошенничество с ценными бумагами, растрату, антимонопольные операции, и много других категорий.
Подделывание может быть серьезно вредное преступление, поскольку оно портит денежную систему. Подделывание вовлекает использование поддельных денег, таких как ложно произведенные счета и монеты. Это преступление может также включать изменение реальных денег, чтобы напомнить более ценные версии, такие как изменение Доллара США за 10$ (USD) счет, чтобы быть похожим на счет USD за 100$. В крупном масштабе, подделывание может разрушить поток инфляции и дефляции, ложно добавляя больше денег в систему, которой управляют.
Мошенничество с ценными бумагами - широкая область финансового преступления, которое вовлекает незаконную манипуляцию финансового рынка. Финансовые преступления, которые попадают в эту категорию, включают внутреннюю торговлю, льготные ставки, и искажение имеющее значение. Внутренняя торговля происходит, когда лицо с непублично раскрытой информацией об акциях или инвестициях использует информацию, чтобы купить или продать акции с юридическим лицом, у которого нет доступа к той же самой информации. Льготные ставки и искажение оба вовлекают искусственно раздувание или выкачивание стоимости акций, чтобы управлять рынком, такой как, отсылая электронную почту или отправляя блог с ложной или вводящей в заблуждение информацией о запланированном поглощении.
Растрата происходит, когда лицо, порученное с фондами для того, чтобы ответственно хранить, такие как доверенное лицо имущества или финансовый менеджер, использует фонды без разрешения. Растрата может часто происходить между близкими друзьями или даже родственниками, но также и происходит на простом деловом фронте также. Скрупулезное исследование финансовых документов имуществом или владельцем фонда может помочь показать признаки растраты, такие как недостающие фонды, дублированные проверки, или ошибки бухгалтерского учета.
В регионах с рыночной экономикой антимонопольные финансовые преступления излагают серьезный систематический риск. Антимонопольные операции вовлекают ограничение свободы торговли через монополизацию отрасли или мерами, такими как фиксация цены. Один из самых известных антимонопольных случаев в истории - 1911 решение Верховного Суда США против Standard Oil, компании нефтедобычи, начатой Джоном Рокфеллером, который управлял почти всем американским нефтяным рынком в разгаре его власти. В соответствии с законом Шермана 1890 года, Standard Oil был признан виновным в сговоре, чтобы создать монополию, и разбитый больше чем в 30 отдельных компаний.